湖北水總水利水電建設股份有限公司 關于召開2021年度股東大會的通知

經董事會研究，公司定于2022年5月30日召開2021年度股東大會，現將會議有關事項通知如下：

一、會議時間：2022年5月30日上午10：00。

二、會議地點：武漢經濟技術開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟15樓會議室。

三、參加會議人員：

1.2021年12月31日記載于本公司股東名冊的全體股東均有權出席本次股東大會。不能親自出席會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必是公司股東）。

2.請參加會議人員務必于會議開始前半小時到達會議地點，并出示相關證件（股東身份證或授權委托書）驗證入場。

四、會議議程：

 1.審議《2021年度董事會工作報告》

 2.審議《2021年度監(jiān)事會工作報告》

 3.審議《2021年度財務報告》

 4.審議《2021年度利潤分配方案》

 5.審議《2021年度高層管理人員績效薪酬分配方案》

 6.審議《關于申請2022年度銀行綜合授信額度的議案》

 7.審議《關于聘請會計師事務所的議案》

 8.審議《關于延長認繳出資時間并修改公司章程的議案》

五、聯系方式：

聯系人：黃露、黃濤

聯系地點：武漢經濟技術開發(fā)區(qū)華中智谷B3棟

聯系電話：027-84217779  

 湖北水總水利水電建設股份有限公司

                                2022年5月10日

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