湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年度股東大會(huì)的通知
發(fā)布日期：
2018/5/3 16:27:25
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經(jīng)董事會(huì)研究，公司定于2018年5月22日召開(kāi)2017年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
（一）會(huì)議時(shí)間：2018年5月22日上午9：30。
（二）會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓15 樓會(huì)議室（1506室）。
（三）參加會(huì)議人員：
2017年12月31日記載于本公司股東名冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東）。出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并出示相關(guān)證件（股東身份證或授權(quán)委托書(shū)）驗(yàn)證入場(chǎng)。
（四）會(huì)議議程 ：
1、審議2017年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
4、審議2017年度利潤(rùn)分配方案；
5、審議2017年度管理人員薪酬分配方案；
6、審議關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員的議案；
7、審議公司三年（2018-2020年）發(fā)展規(guī)劃綱要的議案；
8、審議關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；
9、其它需要提交股東大會(huì)審議的議案。
（五）、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：管芙蓉
聯(lián)系地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華中智谷B3棟湖北水總
聯(lián)系電話：027-84217920
湖北水總董事會(huì)
2018年5月3日