湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司 關(guān)于召開(kāi)2018年度股東大會(huì)的通知
經(jīng)董事會(huì)研究，公司定于2019年3月25日召開(kāi)2018年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
（一）會(huì)議時(shí)間：2019年3月25日上午9：30。
（二）會(huì)議地點(diǎn)：公司辦公樓15樓會(huì)議室。
（三）參加會(huì)議人員：
1、2018年12月31日記載于本公司股東名冊(cè)的全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)。不能親自出席會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必是公司股東）。
2、請(qǐng)參加會(huì)議人員務(wù)必于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn)，并出示相關(guān)證件（股東身份證或授權(quán)委托書(shū)）驗(yàn)證入場(chǎng)。
（四）會(huì)議議程 ：
1、審議2018年度董事會(huì)工作報(bào)告；
2、審議2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
3、審議2018年度財(cái)務(wù)報(bào)告；
4、審議2018年度利潤(rùn)分配方案；
5、審議2018年度管理人員薪酬分配方案；
6、審議關(guān)于變更董事的議案；
7、其它需要提交股東大會(huì)審議的議案。
（五）聯(lián)系方式
聯(lián)系人：黃露、張玉容
聯(lián)系地點(diǎn)：武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)華中智谷B3棟湖北水總
聯(lián)系電話：027-84217779
湖北水總水利水電建設(shè)股份有限公司
2019年3月4日